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日期：2026-01-28

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序号	事项编码	事项名称	事项类型	业务条线	监管对象	法律依据
1	50990570060001	对涉嫌非法集资行为的检查	行政检查	金融监督管理	公司、企业、其他组织、自然人	《防范和处置非法集资条例》
2	50990565060001	对典当行的检查	行政检查	金融监督管理	典当行	《典当管理办法》《典当行业监管规定》（商流通发〔2012〕423号）《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》（银保监办发〔2020〕38号）
3	50990562060001	对小额贷款公司的检查	行政检查	金融监督管理	小额贷款公司	《小额贷款公司监督管理暂行办法》
4	50990108020001	对与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的处罚	行政处罚	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
5	50990103020001	对非法集资人为单位的处罚	行政处罚	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
6	50990102020001	对非法集资人的处罚	行政处罚	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
7	50990224030001	根据处置非法集资的需要，经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。	行政强制	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
8	50990223030001	根据处置非法集资的需要，责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金；	行政强制	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
9	50990222030001	根据处置非法集资的需要，查封有关经营场所，查封、扣押有关资产	行政强制	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
10	50990221030001	对经调查认定属于非法集资的，责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动	行政强制	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
11	50990220030001	对涉嫌非法集资行为组织调查，要求暂停集资行为，通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。	行政强制	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》
12	50990104020001	对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；	行政处罚	金融监督管理	单位、个人	《防范和处置非法集资条例》

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